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英达美国零存美金惹祸 显示富豪资产外移知识短

社会新闻 2019-01-29 14:38421网友投稿网友
摘要:国内的部分保险公司和移民公司都在鼓吹“鸡蛋分几个篮子装”等宣传,但是很多人都忽略了美国的税收政策,包括全球征税以及财税保单制度,这样就存在极大的违法风险。

英达美国零存美金惹祸  显示富豪资产外移知识短缺

本报实习记者 张群琛 北京报道

曾因导演了《我爱我家》而声名大噪的导演英达,近日被推上了舆论的风口浪尖。有媒体爆出,英达或因在美国洗钱,其金额接近50万美元,可能将会面临10年的刑期以及50万的罚款。

但是记者查询发现,英达旗下某公司就此事回应媒体记者称,目前这件事情已经和解,而且此事发生在2011年,是因为英达本人不清楚美国的法律所致,现在英达是自由状态。

洗钱被捕?

近日多家媒体曝出,国内著名导演英达疑在美国洗钱,或将面临10年的刑期,这是继周立波之后,第二位在美国处罚法律的名人。

有媒体翻阅了检控书认罪书,确认英达于2月16日在康州联邦法庭达成和解。已放弃庭审机会,并就刻意规避申报要求、进行现金拆分行为的指控认罪。联邦法官安德希(Stefan Underhill)将于5月11日对此案宣判,英达最高面临10年的刑期,以及最高50万的罚款。

根据检方的指控书,英达现年56岁,居住在康州,2011年4月到2012年3月之间的11个月之内,他先后把46.4万美元存入他和他妻子的联名账户。为了绕过监控,他每次存钱额度都低于1万元,前后分50次存入。为避人耳目,他和他妻子在四家银行开了六个银行账户。

负责英达一案的美国司法部康涅狄格州检察官办公室发言人汤姆·卡森曾表示,英达是美国的绿卡持有者,并非美国公民,而且拥有永久的合法性居民身份。

英达一案量刑的指导范围是24个月到30个月的监禁,但是法官在最终裁定时也已不限于这一范围,也可以做出10年的监禁,但是后续究竟会如何判罚,负责人表示无法评论,但是英达已经主动认罪,汤姆·卡森认为,这可能导致英达被永久拒绝入境。

存钱并非违法 只要渠道正规

从事服装出口的李先生长居北美,对于这件事情他有着自己的见解。由于美国、加拿大的公民使用支票和银行卡居多,所以凡是存入1万元或以上的现金,税务局很有可能写一封信,让存款人解释这笔钱的来源,如果解释不清就有可能触犯税法。因为在美国、加拿大偷税漏税是一项很重的罪,这些国家的财政收入主要就是税收。

李先生认为,英达在美国存钱的笔数太上调存量房贷,银行趁火打劫?多,如果这46.4万直接存入可能就没有后续的这些事情,但是要说明这些钱的来源。涉及到税务方面的违法主要还是以罚款为主,可是这批钱财的来源如果涉及到犯罪,那就要使用《刑法》处理。

但是美国有一种现象让李先生关注,在美国部分大型的超市是收取现金的,所以一天的经营结束,手中就会有大量的现金。因为不想缴纳税款或避开税务部门的调查,在瞒报收入之后,他们就会找到当地急需美元的中国人,让这些人将钱(人民币)通过网上转账的形式打到国内账户,然后这些超市经营者再依据相应的汇率,将到账的人民币换成现金交给这些人。而对于超市经营者来说,由于超市中大部分货物是从中国进口,所以这些钱他们可以用来进货。

李先生指出,如果英达的钱是这样来的,他可能就不会触犯到法律,而在美国银行存钱凡是超过了1万美元,只需要告知来源就可以,只要这些来源不是违法就没有问题。

并未涉及洗钱 违反联邦法律

就此事《华夏时报》记者采访了中闻律师事务所的梁智律师,梁智认为,英达的行为并不是媒体所报出的“洗钱”。梁智律师表示,“洗钱”是将来路不明的钱财,通过某种方式变成合法的钱财,而就此案来看,英达的钱财并非来路不明,所以其本人的行为不是“洗钱”。

梁智直言,英达所转移的这46.4万美金并非非法所得,此案涉及到的主要问题是美国的全球征税政策以及偷税漏税。凡是美国公民或是持有美国绿卡的人,但凡是在全世界有收入,都应该给美国纳税。

记者了解到,美国的联邦法律规定,以1万美金为额度,凡是超过这个额度的存款都需要填写“现金交易报告”并纳税,英达的问题在连续多次的将巨额的钱财转入他与夫人的联名账户。

梁智表示,英达的这个行为叫做“现金拆分行为”,分50次将46.4万美元存入了4家银行的6个账户,根据美国法律超过一万美金的存款就要填写“现金交易报告”,如果超过一万的存款存入账户,但是没有填写报告,那么就构成犯罪。

结合英达案来看,每次的转账英达都没有构成违法,但是如果被发现分立账户、分期分批打入钱财等情况,司法机关或法院就会对此展开调查,而英达已经在认罪书上签字了,此行为就是为了避开填写报告的环节。

目前很多国内的人希望移民或是在美国置业,就将财产转移出去,梁智认为,这些人只是看到了美国的自由和良好的条件,并没有看到美国背后的法律。

国内的部分保险公司和移民公司都在鼓吹“鸡蛋分几个篮子装”等宣传,但是很多人都忽略了美国的税出租车迎史上最强改革力度 网约车获得合法地位收政策,包括全球征税以及财税保单制度,这样就存在极大的违法风险。

梁智律师,想要将财产转移出去,就必须对当地的法律进行充分的了解,不要轻信一些移民公司的宣传。

责任编辑:徐芸茜 主编:公培佳



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